El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó este miércoles a tres instituciones financieras mexicanas de presuntamente participar en lavado de dinero asociado con cárteles del narcotráfico.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”, mencionó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Por ello, se anunció la emisión de órdenes que bloquean ciertas transacciones de fondos de instituciones financieras de Estados Unidos a las mencionadas firmas mexicanas.
“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles mexicanos“, hace mención un comunicado del Departamento del Tesoro publicado este miércoles.
Hasta ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha informado si México tenía información previa sobre las acciones del gobierno de Trump.
